虚拟货币“杀猪”栽赃，所谓“交易平台”违法

区块链技术前景广阔，比特币等虚拟货币受到众多投资者的追捧。 在这波“炒币”浪潮中，一些虚拟货币交易黑平台应运而生，“割韭菜”新套路频频出现。 日前，一个以比特币平台交易为幌子，骗取近800名投资者数千万人民币的诈骗团伙，仅用了三个月时间就被查处了。

上城区检察院以涉嫌诈骗罪对该平台销售、技术部门30余人提起公诉。 楼某、孙某某等17名销售负责人因诈骗罪被法院判处六至三年不等有期徒刑。

“我操作的时候，感觉有人在盯着我，我一买涨，立马跌，买跌立跌。” 家住杭州的李先生(化名)遭遇“比特网APP”平台骗局。

2019年3月，李先生接到比特网交易所“欧阳”的电话。 虽然知道是推销电话，但他想着自己手头有些闲钱，听说虚拟货币的前景非常看好，就和“欧阳”聊了起来。 随后，“欧阳”将李先生拉进了一个比特币投资微信群。 一行人每天都热血沸腾，“叮咚”的声音不断传来。 要么是专业老师发来的投资分析建议，要么是群友的盈利截图。 令人羡慕的是，一群小伙伴听了老师的劝告，一夜赚了上百万。 于是，李先生下载了“欧阳”发来的“比特网APP”，并注册了账号。

推销员推销

第一天，李先生按照老师的建议操作，一晚上就赚了4万元。 之后，虽然老师还是拿来了帐单，但李老师却渐渐地输多赢少。 三五天时间，平台上充值的20万元只剩下不到3000元。 禁不住微信群里一个接一个“好消息”的诱惑，老师拍着胸脯答应“互教”。 于是，李先生抱着赌钱的念头，向亲戚朋友借了很多外债，连房子都抵押了，100多万元陆续充值到平台，但所有的钱都丢了。

“我当时好像着了魔炒比特币违法吗，被老师和讲台牵着鼻子走。” 回过神来的李先生报了警。

原来，像李先生这样被骗的客户，几乎都是因为在网上搜索比特币等关键词时，点击了Bitnet推广界面，留下了手机号，一步步落入了诈骗团伙的圈套。步。 销售人员给客户打电话，从套路开始，密集而执着地鼓吹投资虚拟货币，说小白可以操作，行情只会涨不会跌，弹指之间就能捡到钱。

客户被销售人员拉进微信群，群里99%的老师和其他客户都是平台销售“委托”的。 客户尝到甜头后，导师随意喊单，导致客户快速亏损，平仓。 他们还利用投资者赚钱的心理，引诱他们继续加仓，越输越亏。

如果投资者提高警惕，不再跟着老师操作，如果自己的投资更有利可图，就会采用人工平仓（爆仓）、“数据还原”等技术手段，控制个别客户交易，人为地控制客户交易。造成损失。 如果客户提出问题，就会谎称黑客入侵等理由，骗取客户认亏。

事实上，客户被业务员引诱入金后，资金就会流入平台控制者的个人账户炒比特币违法吗，客户看到的盈亏和账户余额只是数字。

销售人员后台控制客户交易

据主管检察官介绍，这个“比特网APP”并不是真正的虚拟货币交易平台，而是诈骗团伙在未经国家有关部门批准设立相关交易平台的情况下，“自主研发”搭建的虚假交易平台。 平台。 诈骗团伙的技术人员负责开发和搭建平台。 他们大多拥有本科学历，甚至是国内知名大学的硕士毕业生。 这些高学历人员明知该公司没有数字货币交易资质，仍配合该公司非法搭建虚拟货币交易平台，骗取受害人资金。

检察官提醒

目前，国内尚无虚拟货币平台获得相关部门许可从事虚拟货币或代币发行及融资业务。 任何声称以提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资名义合法注册的机构在国内都是非法的。 机制。 即使是在境外注册的虚拟货币平台，也被禁止提供人民币与虚拟货币（包括USDT）的直接兑换服务。 投资者只能寻找货币交易商或其他投资者进行相应的兑换交易。 也就是说，如果投资者通过平台充值完成人民币与法币或其他虚拟货币的兑换，投资风险极高，资金极有可能进入平台实控账户，没有被套现的可能。返回。

“一次销售能赚到净定金的7%-12%。低门槛、高回报的工作吸引了一些刚毕业的年轻人甚至高学历的年轻人加入。在防止‘杀猪’的同时骗钱，也要警惕年轻人误入歧途。” 检察官表示，同时，年轻人应树立正确的择业观，就业前多了解公司背景、资质、业务、收入来源等，避免低门槛、高收入的诱惑。注意不要触及法律底线，不要让自己的专业知识成为违法行为的帮凶。